Справка о результатах проверки

Тип документа: Справка

Для того, чтобы сохранить образец этого документа себе на компьютер перейдите по ссылке для скачивания.

Размер файла документа: 15,9 кб

Бланк документа

Скачать образец документа

VI. Ведение кассовой книги и оформление кассовых

______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________

VII. Выводы и предложения

______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________

VIII. Распоряжение руководителя банка по результатам

______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________

Термины и определения. Пример. Справка о результатах проверки контрагента

Пример. Справка о результатах проверки контрагента

с целью снижения риска неисполнения (ненадлежащего исполнения) этой

организацией (предполагаемый поставщик) договорных обязательств:

1) от ООО ___» получены следующие документы (копии):

— свидетельство о государственной регистрации;

— свидетельство о постановке на налоговый учет;

— решение об избрании генерального директора;

— паспорт генерального директора (вторая и третья страницы);

— бухгалтерская отчетность за 2014 г.;

2) проведена проверка ООО «Доброта» по следующим общедоступным

федеральным информационным ресурсам:

В результате проверки установлено, что ООО «Доброта» зарегистрировано

в ЕГРЮЛ в качестве юридического лица с 02.06.2003. По состоянию на

— сведения о руководителе и учредителях, представленные ООО «Доброта»,

соответствуют сведениям, содержащимся в ЕГРЮЛ;

— руководитель и учредители ООО «Доброта» не значатся в списке лиц,

отказавшихся от руководства (участия) организацией;

— ООО «Доброта» не значится в списке юридических лиц, имеющих

задолженность по уплате налогов или не представляющих налоговую отчетность

— решение о предстоящем исключении ООО «Доброта» из ЕГРЮЛ

регистрирующим органом не принималось;

— паспорт генерального директора ООО «Доброта» Петрова В.Н. не

значится в списке недействительных паспортов.

1) копии документов, представленных ООО «Доброта», на 40 л.;

2) распечатки интернет-страниц, содержащих сведения об ООО

Положение о порядке подготовки, согласования, заключения,

Учета, хранения и контроля исполнения договоров

Термины и определения

1.1. Инициатор — инициатор заключения договора. Инициатором заключения договора могут быть: генеральный директор, заместители генерального директора, директоры филиалов, руководители структурных подразделений общества, помощники и заместители генерального директора.

1.2. Куратор — ответственное лицо (руководитель конкретного подразделения либо иное должностное лицо общества) за проверку и визирование проекта договора.

1.3. Типовая форма — форма договора, утвержденная приказом по обществу.

1.4. Особая сделка — договор, который в соответствии с требованиями законодательства РФ, уставных документов общества и иных локальных нормативных актов (ЛНА) требует предварительного одобрения органов управления общества.

1.5. Визирующее лицо — должностное лицо общества, обладающее правом визирования проекта договора по итогам его проверки визирующей службой и несущее ответственность за полноту и качество проведенной проверки проекта договора.

1.6. Визирующая служба — подчиненное визирующему лицу структурное подразделение общества, осуществляющее проверку проектов договоров с выдачей рекомендаций визирующим лицам о возможности визирования проекта договора.

1.7. ЮП — юридическое подразделение общества.

Общие положения

2.1. Настоящее Положение устанавливает порядок подготовки, согласования, заключения, учета, хранения и контроля исполнения договоров, заключаемых обществом.

2.2. Настоящее Положение распространяется на гражданско-правовые договоры, в том числе на счета-договоры, дополнительные соглашения, протоколы разногласий, спецификации (счета) и иные приложения к договорам, являющиеся их неотъемлемой частью, а также на любые иные сделки, заключаемые обществом. Положение не распространяется на договоры в сфере трудового права, а также на гражданско-правовые договоры на выполнение работ и оказание услуг, заключаемые с физическими лицами. ЛНА общества могут быть установлены особенности договорной работы в отношении отдельных видов договоров.

2.3. Правом подписания договоров обладает генеральный директор и должностные лица, право подписи которых надлежащим образом оформлено.

2.4. Если инициатором заключения договора является генеральный директор, его заместители, указанные должностные лица могут своим распоряжением поручить выполнение функций инициатора должностному лицу из числа подчиненных им.

2.5. Основной перечень визирующих лиц общества, проверяемые ими вопросы и сроки проверки указаны в приложении N 1 к настоящему Положению (указать в приложении).

Проверка и согласование отдельных видов договоров осуществляются расширенными перечнями визирующих лиц, которые указываются в приложении N 2 к настоящему Положению (указать в приложении).

2.6. Виды договоров, заключаемых в обществе, их инициаторы/кураторы, визирующие лица и очередность визирования указаны в приложении N 2 к настоящему Положению.

Образец акта проверки (справки о результатах проверки обособленного подразделения)

Образец акта проверки

(справки о результатах проверки обособленного подразделения)

от «___» ___________ ______ г.

(СПРАВКА О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ)

(полное наименование саморегулируемой организации (обособленного подразделения), дата и номер регистрации в едином

государственном реестре саморегулируемых олрганизаций)

Это интересно:  Бланк справки 095 у нового образца

Дата начала проверки: «____» ______________ _____ г.

Дата завершения проверки: «____» ______________ _____ г.

Настоящий акт (справка) составлен(а) по результатам проверки _________________________________________________________________________________,

(полное наименование саморегулируемой организации или ее обособленного подразделения)

проведенной в соответствии с _______________________________________________________ .

( наименование и реквизиты приказа о проведении проверки)

Проверка проводилась по адресу________________________________________________

(при выездной проверке указывается адрес, по которому будут проводиться

проверочные мероприятия; при одновременной проверке обособленных подразделений саморегулируемой организации —

также адреса таких подразделений)

Проверяемый период деятельности с «____»____________20___г. по «____»__________________20____г.

особенности проведения и оформления результатов проверки с указанием фактов противодействия проверке (при наличии)

В ходе проверки установлено следующее.

В ходе проверки выявлены нарушения:

Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.*

Приложения: 1. на ___ л.**

(лицо, уполномоченное на проведение проверки) _______________ (Ф. И.О.)

Члены комиссии _______________ (Ф. И.О.)

__ _____________ (Ф. И.О.)

Акт проверки получен:

руководителя саморегулируемой организации (иного уполномоченного лица), включающее полное наименование саморегулируемой организации)

«____» ___________ _____ г.

С актом проверки ознакомлен:

руководителя саморегулируемой организации (иного уполномоченного лица), включающее полное наименование саморегулируемой организации)

«____» ___________ _____ г.

* При проверке обособленного подразделения надпись не выполняется.

** Прилагаются материалы, подтверждающие факты, изложенные в акте (справке) проверки, а также полученные в ходе проверки объяснения.

Справка о результатах проверки

Справка о результатах проверки

состояния кадровой работы в МУ «Комплексный центр

социального обслуживания населения»

Агаповского муниципального района

Челябинской области

с. Агаповка 21.04.2014г.

В соответствии с приказом начальника Управления социальной защиты населения Агаповского муниципального района от 19.02.2014г. № 8 — ОД «О проведении проверок в учреждениях подведомственных Управлению социальной защиты населения Агаповского муниципального района МОУ «Магнитный детский дом» и МУ «Комплексный центр» в 2014 году» с 14.04.2014г. по 18.04.2014г. была проведена проверка состояния кадровой работы муниципального учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения».

В ходе проверки установлено:

1. В МУ «Комплексный центр социального обслуживания» ведение кадровой работы возложено на специалиста отдела кадров Бикмухаметову Любовь Исламовну.

2. Штатное расписание: штатное расписание соответствует унифицированной форме Т-3, а именно содержит перечень должностей, с указанием штатных единиц и разрядов.

3. Должностные инструкции имеются на каждого работника, хранятся в личных делах. Ознакомление с должностными инструкциями производится, что подтверждается наличием подписи работника.

4. Правила внутреннего трудового распорядка. Правила внутреннего трудового распорядка являются приложением к коллективному договору. Ознакомление с правилами внутреннего трудового распорядка ведется, что подтверждается наличием подписи в журнале.

5. Номенклатура дел утверждена 9 января 2014 года № 12 – ОД с указанием сроков хранения документов по новому Перечню типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения, утвержденным приказом Министерства культуры РФ от 25.08.2010 г. № 558. Папки заведены и оформлены в соответствии с номенклатурой.

6. Трудовые книжки. Приказом директора от 22.11.2010 г. № 184-ОД ответственным лицом за ведение, хранение и учет трудовых книжек назначена специалист отдела кадров Бикмухаметова Любовь Исламовна. В наличии имеются трудовые книжки на всех сотрудников, которые хранятся в металлическом сейфе. Ознакомление с записями в трудовой книжке фиксируется подписью работника в личной карточке. Книга учета трудовых книжек и вкладышей к ним соответствует утвержденной форме. Наличие подписи при получении трудовой книжки в день увольнения имеется.

7. Трудовые договоры. Трудовые договоры заключаются в соответствии с требованиями Трудового кодекса РФ со всеми работниками. В соответствии со ст. 67 Трудового кодекса РФ один экземпляр трудового договора хранится у работодателя, второй у работника. Получение работником экземпляра трудового договора должно подтверждаться подписью работника в книге регистрации трудовых договоров и на экземпляре трудового договора, хранящегося у работодателя. Дополнительные соглашения к трудовому договору составляются. Книга регистрации трудовых договоров имеется, ведется.

8. График отпусков. График отпусков утвержден приказом директора от 13.12.2013г. № 34-ОД в соответствии с унифицированной формой Т-7, однако номер приказа в плане графике отпусков за 2014 год не соответствует номеру приказа директора «об утверждении графика отпусков на 2014 год». Ознакомление с графиком отпусков, уведомление работников за 2 недели до начала отпуска производится. График предоставления отпусков соблюдается не полностью, в частности при перенесении отпуска на другой срок отсутствует приказа о переносе отпуска .

9. Карточки формы Т-2. Карточки формы Т-2 заведены на всех работников, в том числе и совместителей, ведутся правильно. Ознакомление с записями в трудовой книжке ведется.

10. Личные дела. На каждого работника, в том числе совместителей заведены личные дела. Личные дела хранятся в металлическом шкафу. Документы в личном деле расположены в соответствии с описью, страницы пронумерованы. Копии документов заверены специалистом и скреплены печатью.

Это интересно:  Справки при увольнении сзв стаж 2017

11. Совместители. На совместителей оформляются личные карточки, заводятся личные дела. В личном деле приложен экземпляр должностной инструкции. Трудовой договор оформляется в соответствии с трудовым законодательством, с указанием режима труда и отдыха. График работы на совместителей оформляется.

12. Приказы по личному составу. Согласно ч. 1 ст. 68 ТК РФ прием на работу оформляется приказом руководителя, изданным на основании заключенного трудового договора. Содержание приказа должно соответствовать заключенному трудовому договору. Формы приказов соблюдены.

13. Книга регистрации приказов по личному составу имеется и ведется. Прошита, пронумерована, скреплена печатью.

14. Воинский учет – работа в данном направлении организована.

В наличии имеется:

— приказ от 25 декабря 2013 года № 38 – ОД «Об организации воинского учёта и бронирования граждан, пребывающих в запасе»,

— план работы по осуществлению воинского учёта и бронирования граждан, пребывающих в запасе в 2014 году,

— должностная инструкция специалиста по воинскому учёту и бронирования граждан, пребывающих в запасе,

— журнал проверок состояния воинского учёта и бронирования граждан, пребывающих в запасе, карточка учёта организации (форма № 18) по состоянию на 20.11.2013 года.

Замечания и рекомендации:

1. Реквизиты приказа (в том числе дата и номер) директора «Об утверждении графика отпусков на 2014 год» должны соответствовать реквизитам, указанным в графике отпусков на 2014 год.

2. При переносе срока отпуска на другое время с согласия работника и руководителя в график отпусков вносить соответствующие изменения с разрешения лица, утвердившего график, или лица, уполномоченного им на это. Перенос отпуска производить в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, на основании документа, составленного в произвольной форме.

3. В срок до 14.05.2014 г. предоставить в Управление социальной защиты населения Агаповского муниципального района план мероприятий и информацию об устранении выявленных в ходе проверки замечаний.

Подпись лица, проводившего проверку: Л.М. Щербина

Со справкой о результатах проверки ознакомлен(а), копию справки получил(а):

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

Справка о результатах проверки

состояния кадровой работы в МОУ для детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей,

«Магнитный детский дом» Агаповского муниципального района.

с. Агаповка 28.04.2014г.

В соответствии с приказом начальника Управления социальной защиты населения Агаповского муниципального района от 19.02.2014г. № 8 — ОД «О проведении проверок в учреждениях подведомственных Управлению социальной защиты населения Агаповского муниципального района МОУ «Магнитный детский дом» и МУ «Комплексный центр» в 2014 году» с 21.04.2014г. по 25.04.2014г. была проведена проверка состояния кадрового делопроизводства муниципального образовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Магнитный детский дом.

В ходе проверки установлено:

1. В МОУ Магнитный детский дом ведение кадровой работы возложено на делопроизводителя Баранову Людмилу Васильевну.

2. Штатное расписание: штатное расписание соответствует унифицированной форме Т-3, а именно содержит перечень должностей, с указанием штатных единиц и разрядов. В штатном расписании нет ссылки на номер документа и дату, не указан приказ, на основании которого утверждено штатное расписание.

3. Должностные инструкции имеются на каждого работника, хранятся в личных делах. Ознакомление с должностными инструкциями производится, что подтверждается наличием подписи работника.

4. Правила внутреннего трудового распорядка. Правила внутреннего трудового распорядка являются приложением к коллективному договору, срок действия которого истекает 26 октября 2014 года. Ознакомление с правилами внутреннего трудового распорядка производилось вместе с трудовым договором, что подтверждается подписями работников.

5. Номенклатура дел утверждена 9 января 2014 года с указанием сроков хранения документов по новому Перечню типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения, утвержденным приказом Министерства культуры РФ от 25.08.2010 г. № 558. Папки заведены и оформлены в соответствии с номенклатурой.

6. Трудовые книжки. Ответственным лицом за ведение, хранение и учет трудовых книжек назначен делопроизводитель МОУ «Магнитный детский дом» Баранова Людмила Васильевна на основании приказа от 13 декабря 2013 года № 6 – ОД.

В наличии имеются все трудовые книжки, которые хранятся в металлическом сейфе. Согласно п.35 Правил ведения и хранения трудовых книжек при увольнении работника (прекращении трудового договора) все записи, внесенные в его трудовую книжку за время работы в данной организации, заверяются. В трудовых книжках работников каждая запись заверяется подписью директора. После внесения записи в трудовую книжку, не всегда аналогичная запись вносится в личную карточку (Т-2). Ознакомление производится не со всеми записями, в частности, производится ознакомление о внесении записи о переводе, с последующими записями ознакомления нет. Книга учета трудовых книжек и вкладышей к ним соответствует утвержденной форме. Наличие подписи и даты получения трудовой книжки в день увольнения имеется. На момент проверки в наличии имелось 53 трудовых книжки, в журнале учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним указаны все 53, то есть все трудовые книжки зафиксированы в журнале.

Это интересно:  Где выдается справка о составе семьи

7. Трудовые договоры. Трудовые договоры заключаются в соответствии с требованиями Трудового кодекса РФ со всеми работниками. В трудовых договорах прописаны все надбавки, подлежащие выплате в соответствии со штатным расписанием. Однако имеются нарушения, в частности у работника Ржевского Евгения Павловича работающего по совместительству в Трудовом договоре не указаны условия приема на работу (основная или по совместительству) характер работы (постоянно или временно). В соответствии со ст. 67 Трудового кодекса РФ один экземпляр трудового договора хранится у работодателя, второй у работника. При проверке выявлено, что в личных делах имеется по одному экземпляра трудового договора. А второй экземпляр находится у работника. Получение работником экземпляра трудового договора подтверждается наличием подписи в книге регистрации трудовых договоров, при этом имеется подпись о получении второго экземпляра на трудовом договоре, хранящемся у работодателя. Дополнительные соглашения к трудовому договору составляются. Книга регистрации трудовых договоров имеется, ведется.

8. График отпусков. График отпусков утвержден приказом директора от 14 декабря 2013г. № 7 – ОД в соответствии с унифицированной формой Т-7. Ознакомление с графиком отпусков в МОУ «Магнитный детски дом» производится. Уведомление работников за 2 недели до начала отпуска так же производится.

9. Карточки формы Т-2. Карточки формы Т-2 заведены на всех работников, в том числе и совместителей. Но не во всех карточках имеется запись о переводе работника.

10.Личные дела. На каждого работника, в том числе совместителей, заведены личные дела. Личные дела хранятся в металлическом шкафу. Документы в личном деле расположены в соответствии с описью, но страницы не пронумерованы. Во всех личных делах имеются копии необходимых документов. У всех работников МОУ «Магнитный детский дом» имеются справки об отсутствии судимости. Копии документов заверяются подписью директора и печатью организации.

11.Совместители. На совместителей также оформляются личные карточки, заводятся личные дела. В личном деле имеется экземпляр должностной инструкции. Трудовой договор оформлен, но в нем не указано то, что работа является совместительством.

12. Приказы по личному составу. Согласно ч. 1 ст. 68 ТК РФ прием на работу оформляется приказом руководителя, изданным на основании заключенного трудового договора. Содержание приказа должно соответствовать заключенному трудовому договору.

13. Книга регистрации приказов по личному составу имеется и ведется. Прошита, пронумерована, скреплена печатью.

14. Воинский учет – работа в данном направлении организована.

В наличии имеется:

— приказ от 14 декабря 2013 года № 10 – ОД «Об организации воинского учёта и бронирования граждан, пребывающих в запасе»,

— план работы по осуществлению воинского учёта и бронирования граждан, пребывающих в запасе в 2014 году,

— должностная инструкция специалиста по воинскому учёту и бронирования граждан, пребывающих в запасе,

— журнал проверок состояния воинского учёта и бронирования граждан, пребывающих в запасе, карточка учёта организации (форма № 18) по состоянию на 20.11.2013 года.

Замечания и рекомендации:

1. Оформить штатное расписание в соответствии с унифицированной формой Т-3.

2. Все записи произведенные в трудовой книжке, необходимо отражать в унифицированной форме Т-2 и знакомить с ними работников под роспись.

3. Трудовые договоры оформлять в соответствии со ст. 57 Трудового кодекса РФ. У работника, который работает по совместительству в Трудовом договоре необходимо указать условия приема на работу (основная или по совместительству) характер работы (постоянно или временно).

4. В личных делах работников (унифицированная форма Т-2), необходимо пронумеровать страницы.

5. В срок до 25.05.2014г. предоставить в Управление социальной защиты населения Агаповского муниципального района информацию об устранении выявленных в ходе проверки замечаний.

Подпись лица, проводившего проверку: Л.М. Щербина

Со справкой о результатах проверки ознакомлен(а), копию справки получил(а):

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

Статья написана по материалам сайтов: mylektsii.ru, pandia.ru, uszn01.eps74.ru.

»

Помогла статья? Оцените её
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Загрузка...
Добавить комментарий

Adblock
detector